Uma operação da Polícia Federal deflagrada nesta quarta-feira (25) colocou no centro das investigações o empresário Rafael Góis, apontado como um dos alvos de um suposto esquema de fraudes bancárias de grande escala no país.
Batizada de Operação Fallax, a ação tem como foco desarticular uma organização criminosa especializada em golpes contra instituições financeiras, com prejuízos estimados em mais de R$ 500 milhões.
Como funcionava o esquema
De acordo com as investigações, o grupo atuava com um modelo estruturado de fraude que envolvia desde a criação de empresas fictícias até a cooptação de funcionários de bancos.
A engrenagem criminosa permitia inserir dados falsos nos sistemas financeiros, possibilitando saques e transferências ilegais com aparência de operações legítimas.
Além disso, os valores obtidos eram posteriormente ocultados por meio de lavagem de dinheiro, incluindo o uso de empresas de fachada, aquisição de bens de luxo e até conversão em criptoativos, dificultando o rastreamento.
Mandados e bloqueios
A operação mobilizou uma grande estrutura policial, com o cumprimento de:
- 43 mandados de busca e apreensão
- 21 mandados de prisão preventiva
- bloqueio de bens e ativos financeiros
As ações ocorreram em diferentes estados, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, com autorização da Justiça Federal.
Também foi determinado o bloqueio de valores e patrimônios dos investigados como forma de enfraquecer financeiramente a organização.
CEO é alvo de busca e apreensão
No caso de Rafael Góis, agentes federais cumpriram mandado de busca em endereços ligados ao empresário. Durante a ação, o celular do executivo foi apreendido.
Em posicionamento oficial, o Grupo Fictor informou que ainda não teve acesso completo aos autos da investigação, mas que pretende colaborar com as autoridades e prestar esclarecimentos assim que possível.
Investigação começou em 2024
Segundo a Polícia Federal, o esquema começou a ser identificado ainda em 2024, quando surgiram indícios de um modelo organizado de obtenção de vantagens ilícitas dentro do sistema financeiro.
As apurações indicam que o grupo operava de forma sofisticada, com divisão de funções e estratégias para simular legalidade nas operações fraudulentas.
Possíveis crimes e desdobramentos
Os investigados podem responder por uma série de crimes, incluindo:
- organização criminosa
- estelionato qualificado
- lavagem de dinheiro
- corrupção
- crimes contra o sistema financeiro
Somadas, as penas podem ultrapassar décadas de prisão, dependendo do avanço das investigações.
O caso também chama atenção por envolver um grupo empresarial com atuação relevante no mercado e por sua conexão com movimentações recentes no setor financeiro.
Impacto e repercussão
A operação reforça o cerco das autoridades contra esquemas complexos de fraude no sistema bancário brasileiro, especialmente aqueles que utilizam estruturas empresariais para dar aparência de legalidade às operações.
O avanço das investigações pode trazer novos desdobramentos nos próximos dias, incluindo identificação de outros envolvidos e ampliação do bloqueio de bens.
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